Tenemos experiencia en brindar a nuestros clientes los pasos y procedimientos internos necesarios para que mantengan un buen cumplimiento de sus leyes aplicables en el sector financiero, ya sea una entidad privada, o una estructura internacional compleja.

Hemos asesorado a clientes que son prestamistas y financistas privados, así como a entidades reguladas que tienen una regulación compleja en México para realizar financiamientos y préstamos en un entorno fuertemente regulado.

Podemos realizar las tareas del director de cumplimiento de cualquier entidad, ya que tenemos el conocimiento sobre qué información y transacciones se necesitan para informar a las autoridades en México. 

Hemos asesorado a nuestros clientes sobre cómo reportar ciertas transacciones que podrían considerarse vulnerables bajo la Ley Anti-Lavado de Dinero ( LFPIORPI ), y podemos acomodar las transacciones y los procesos en curso de nuestros clientes para evitar áreas reguladas que no son aplicables bajo tales normas de funcionamiento.